Wywiad gospodarczy oparty na osobach i rejestrach
Wywiad gospodarczy to zbieranie i porównywanie informacji potrzebnych do decyzji biznesowej. W BiznesmeniInfo.pl pracujesz na danych rejestrowych dotyczących spółek, osób, ich funkcji i powiązań. Celem jest ustalenie, co wynika ze źródeł, co wymaga wyjaśnienia oraz które zmiany warto obserwować po rozpoczęciu współpracy.
Ustal pytanie przed zbieraniem informacji
Inny zakres ma przygotowanie umowy z dostawcą, a inny analiza relacji między spółkami. Przy umowie sprawdzasz podmiot oraz umocowanie podpisujących. Przy relacjach przyglądasz się osobom występującym w organach, udziałom i historii wpisów. Precyzyjne pytanie pozwala wybrać źródła oraz oddzielić fakty istotne dla sprawy od danych przypadkowych.
Nie zaczynaj od założenia, że każde połączenie oznacza kontrolę nad firmą. Wspólna osoba w zarządzie wskazuje relację zawodową, lecz nie wyjaśnia automatycznie jej znaczenia dla transakcji. Tak samo poprzednia funkcja nie potwierdza obecnego wpływu. Wniosek powinien wynikać z rodzaju wpisu i okresu, którego dotyczy, oraz uwzględniać granice dostępnych informacji.
Oddziel dane podmiotu od danych beneficjenta
KRS ujawnia skład organów, prokurentów, sposób reprezentacji, PKD, kapitał oraz wspólników w zakresie wymaganym dla danej formy prawnej. Odpis aktualny i pełny pozwalają rozróżnić obecną treść wpisów od ich historii. KRS nie jest pełną listą wszystkich właścicieli każdego rodzaju spółki, dlatego analizę udziałową trzeba czytać ostrożnie.
CRBR służy ustalaniu beneficjentów rzeczywistych podmiotów objętych rejestrem. Wykaz podatników VAT pokazuje status podatkowy i ujawnione rachunki firmowe. CEIDG dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność jednoosobową, a REGON pomaga uzupełnić identyfikację. Porównując rejestry, nie zastępuj jednej kategorii inną, ponieważ reprezentant i beneficjent pełnią odmienne role. Kontekst własności wyjaśnia strona kto jest właścicielem firmy.
Łańcuch powiązań w karcie osoby
Przykładowa karta- Marta W. Prokurent Mostar Inwestycje
- Marta W. Prezes Nordis Logistyka
- Paweł R. Wspólnik 40% Varden Retail
- Paweł R. Członek Baltwar
Zapisuj ustalenia w kolejności od firmy do relacji
Najpierw potwierdzasz tożsamość badanego podmiotu. Dopiero potem przechodzisz do osób, relacji i przeszłości wpisów. Taka kolejność ogranicza ryzyko przypisania ustaleń firmie o podobnej nazwie albo połączenia osób na podstawie samego nazwiska.
Przy każdym wniosku wróć do pytania wyjściowego. Sama rozbudowana mapa nie daje odpowiedzi, jeżeli nie ustalisz, które relacje mają znaczenie. Sposób czytania grafu opisują powiązania kapitałowe i osobowe.
- 01 Ustal NIP i KRS oraz porównaj je z dokumentami transakcji.
- 02 Odczytaj status spółki, aktualny skład organów i reprezentację.
- 03 Sprawdź profile osób ważnych dla celu analizy.
- 04 Zestaw ich pozostałe spółki oraz okresy pełnienia funkcji.
- 05 Prześledź relacje udziałowe i osobowe, opisując znaczenie każdego połączenia.
- 06 Wyjaśnij różnice między dokumentami i zachowaj wynik w raporcie.
Połącz rozproszone wpisy z historią osoby
Oficjalna wyszukiwarka KRS udostępnia odpisy spółek, ale nie buduje przekrojowego profilu człowieka z jego wszystkimi spółkami oraz historią funkcji. Samodzielne odtworzenie takiego obrazu wymaga porównania wielu dokumentów. Nie otrzymujesz też w tej wyszukiwarce alertu dotyczącego własnej listy obserwowanych osób.
Nasz profil zbiera role zawodowe i podmioty przypisane osobie, a mapa ułatwia przechodzenie między nimi. KRS wyszukiwarka osób pokazuje, jak czytać taki kontekst bez utożsamiania zbieżnych nazwisk. Po zakończeniu analizy monitoring KRS pomaga wrócić do sprawy po wykryciu zmiany. Nie oznacza to wiedzy o zdarzeniach, które nie są ujawniane w źródłach publicznych.
Dobierz abonament do głębokości analizy
Analityk obejmuje pełne profile, historię funkcji, mapę do 2 poziomów oraz 10 raportów PDF miesięcznie. Możesz obserwować 25 osób lub spółek naraz. Za rok płacisz 1 188 zł netto, czyli równowartość 99 zł netto miesięcznie, lub wybierasz rozliczenie miesięczne za 199 zł netto.
Zespół dodaje mapę do 3 poziomów, wspólne powiązania dwóch osób albo spółek i monitoring portfela z pliku. Jego cena wynosi 499 zł netto miesięcznie albo 2 988 zł netto za rok, w przeliczeniu 249 zł netto na miesiąc. Firma rozszerza narzędzia o AML i API za 1 299 zł netto miesięcznie lub 7 788 zł netto rocznie, czyli 649 zł netto miesięcznie w przeliczeniu. Wszystkie kwoty są netto z doliczeniem 23% VAT. Zakres pozostałych zasobów sprawdzisz w cenniku usługi.
FAQ
Zakres serwisu dotyczy zawodowych ról ujawnionych w rejestrach publicznych. Nie obejmuje prywatnych adresów, telefonów ani zdjęć osób i nie służy zbieraniu informacji o ich życiu prywatnym.
Nie, udział tej samej osoby w organach jest relacją osobową. Własność oraz faktyczną kontrolę analizuje się odrębnie, z uwzględnieniem danych udziałowych i informacji o beneficjentach.
Porównaj zakres informacji i okres, którego dotyczą wpisy, a następnie poproś o wyjaśnienie istotnej różnicy. Nie traktuj samej rozbieżności jako dowodu nieprawidłowego działania.
Analiza odzwierciedla dane dostępne podczas sprawdzenia. Zmiana zarządu, reprezentacji lub statusu podmiotu może wymagać ponownego odczytania wpisów i aktualizacji dokumentacji.
Przeprowadź analizę wokół swojej decyzji
Wybierz firmę oraz pytanie, na które potrzebujesz odpowiedzi. Zestaw jej osoby, funkcje i powiązania, a wynik oddziel od kwestii wymagających wyjaśnienia poza rejestrem.