Sprawdzenie kontrahenta dla biur rachunkowych i ich klientów
Biuro rachunkowe odpowiada za dokumenty klienta, więc powinno wiedzieć, z kim ten klient zawiera umowy i kto podpisuje faktury. BiznesmeniInfo.pl pokazuje zarząd, prokurentów, sposób reprezentacji i historię funkcji spółki, a plan Zespół pilnuje całego portfela po wgraniu listy NIP. Zmianę zarządu lub statusu VAT dostajesz mailem, a ustalenia zachowujesz w raporcie PDF z datą.
| Firma | NIP | Region | Osoba | Funkcja |
|---|---|---|---|---|
| Silva Konstrukcje | 634 ••• •• 12 | Katowice | Adam P. | Prezes zarządu |
| Termodach Bielsko | 547 ••• •• 08 | Bielsko-Biała | Iwona S. | Prokurent |
| Brenna Budownictwo | 648 ••• •• 77 | Gliwice | Jerzy M. | Prezes zarządu |
| Kalwa Instal | 627 ••• •• 30 | Tychy | Ola D. | Członek zarządu |
| Rybnik Fundamenty | 642 ••• •• 95 | Rybnik | Piotr Z. | Prezes zarządu |
Klienci zmieniają zarządy i kontrahentów szybciej, niż biuro aktualizuje akta
Karta klienta w biurze starzeje się po jednym wpisie do KRS. Spółka wymienia prezesa, wspólnik wychodzi, kontrahent klienta trafia do likwidacji, a w aktach nadal leży stary odpis. Dowiadujesz się o tym przy korekcie faktury, sporze o podpis albo pytaniu urzędu.
Ręczne sprawdzanie każdego NIP w kilku rejestrach działa przy dziesięciu klientach. Przy stu zajmuje dni w roku i nikt nie pamięta, kiedy ostatnio odświeżono który odpis. Dlatego biura przenoszą kontrolę z jednorazowego sprawdzenia na stałą obserwację portfela, tak jak opisuje monitoring KRS.
Cztery pytania, na które biuro odpowiada przy każdym kontrahencie
Karta spółki zbiera te dane w jednym miejscu. Punktem wejścia jest sprawdzenie firmy po NIP, a pełniejszy przebieg opisuje sprawdzenie kontrahenta. Dane z rejestrów publicznych są materiałem do własnej oceny, nie zastępują jej.
- 01 Kto reprezentuje spółkę i czy osoba na dokumencie ma do tego prawo (zarząd, prokurent, sposób reprezentacji).
- 02 W jakich innych spółkach występują te osoby i czy historia funkcji nie sygnalizuje rotacji, o której klient nie wspomniał.
- 03 Jaki jest status podatnika VAT i czy wskazany rachunek jest ujawniony.
- 04 Czy w rejestrze pojawiła się likwidacja, upadłość lub zmiana składu osobowego po ostatnim sprawdzeniu.
Panel, zużycie w październiku
85 procent limitu
Od listy NIP do alertu w trzech krokach
Raporty w planie Zespół to 50 miesięcznie, w planie Firma 300. Wynik możesz też wyeksportować do CSV albo Excel, żeby dołączyć go do własnej ewidencji klientów.
- 01 Wgrywasz listę NIP klientów i ich kluczowych kontrahentów (plan Zespół przyjmuje portfel po liście NIP).
- 02 System obserwuje wybrane osoby i spółki, aż zmieni się zarząd, wspólnicy, status VAT albo pojawi się likwidacja lub upadłość.
- 03 Dostajesz alert mailowy, otwierasz kartę, czytasz zmianę i generujesz raport PDF do akt klienta.
Samodzielne przeglądanie rejestrów czy abonament
| Kryterium | Ręczne sprawdzanie w rejestrach | BiznesmeniInfo.pl |
|---|---|---|
| Powiadomienie o zmianie zarządu | Brak, ktoś musi pamiętać o odświeżeniu | Alert mailowy dla obserwowanych podmiotów |
| Inne spółki osoby z zarządu | Osobne wyszukiwania i porównywanie nazwisk | Wszystkie spółki osoby na jednej karcie z historią funkcji |
| Dokumentacja do akt | Zrzuty ekranu i odpisy w różnych formatach | Raport kontrahenta PDF z datą |
| Obsługa portfela | Kolejny NIP to kolejne wyszukiwanie | Monitoring po liście NIP (od planu Zespół) |
| Koszt | Czas pracownika | Od 99 zł netto miesięcznie przy płatności rocznej |
Urzędowe rejestry pozostają źródłem pierwotnym i przy spornych sprawach sięgasz po odpis oficjalny. Serwis oszczędza czas na przeglądzie i pilnuje zmian, które inaczej umykają.
Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana
Biura rachunkowe podlegają przepisom o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, więc część klientów trzeba zweryfikować z beneficjentem rzeczywistym i listami sankcyjnymi. Plan Firma dodaje weryfikację klienta AML z danymi z CRBR, publicznymi listami sankcyjnymi, raportem z datą i dziennikiem weryfikacji. Procedurę, ocenę ryzyka i decyzję prowadzi biuro według własnych zasad, a serwis dostarcza uporządkowany materiał.
Wybierz plan do wielkości portfela
Analityk obserwuje 25 podmiotów i wystarcza małemu biuru, które chce pilnować najważniejszych klientów. Zespół obsługuje 250 podmiotów i pięć osób oraz portfel po liście NIP. Firma obejmuje 2 500 podmiotów, 20 miejsc i AML. Płatność roczna obniża cenę o połowę względem miesięcznej, a faktura VAT jest dostępna. Szczegóły i limity zebrane są w cenniku. Dział zakupów sprawdzający dostawców przed zaliczką znajdzie scenariusz na stronie sprawdzenie kontrahenta dla działu zakupów.
FAQ
Zacznij od NIP kontrahenta, odczytaj kartę spółki z zarządem, prokurentami i sposobem reprezentacji, a potem zestaw ją ze statusem VAT i dokumentami od klienta. Wynik zapisz w raporcie PDF dołączanym do akt.
Tak. Plan Zespół obserwuje 250 osób albo spółek naraz i przyjmuje listę NIP, a Firma do 2 500. Każda zmiana zarządu, wspólników, likwidacja, upadłość lub zmiana statusu VAT kończy się alertem mailowym.
Tak, jako materiał dokumentacyjny. Raport PDF ma datę sprawdzenia i pokazuje dane z rejestrów w chwili generowania, więc zachowujesz ustalenia razem z podstawą decyzji. Ocena prawna transakcji pozostaje po stronie biura i klienta.
Plan Analityk kosztuje 199 zł netto miesięcznie albo 99 zł netto miesięcznie przy płatności rocznej. Zespół wynosi 499 zł netto miesięcznie lub 249 zł przy roku, a Firma 1 299 zł lub 649 zł. Doliczamy 23% VAT.
Przestań odświeżać odpisy ręcznie
Wgraj listę NIP klientów, włącz alerty i zachowuj raporty w aktach. Pierwsze sprawdzenie firmy po NIP zrobisz od razu na stronie głównej.