Weryfikacja kontrahenta z udokumentowanymi ustaleniami
Weryfikacja kontrahenta wymaga spójnego sposobu identyfikacji firmy, odczytania reprezentacji i zachowania wyniku sprawdzenia. BiznesmeniInfo.pl porządkuje dane rejestrowe, profile osób oraz powiązania. Plan Firma dodaje weryfikację klienta AML z beneficjentami rzeczywistymi, publicznymi listami sankcyjnymi, raportem z datą i dziennikiem weryfikacji.
Nordis Logistyka
zmiana zarząduKRS 0000 ••• ••• · obserwowana od 2026-03-02
Określ cel i odpowiedzialność za decyzję
Zwykła kontrola danych przed umową i weryfikacja AML mają różny zakres. W pierwszym przypadku potwierdzasz podmiot oraz osoby działające w jego imieniu. Jeżeli Twoja organizacja podlega obowiązkom AML, stosujesz własną procedurę i ocenę ryzyka, a dane z serwisu stanowią materiał do jej realizacji.
Przed rozpoczęciem ustal, kto zbiera informacje, kto wyjaśnia rozbieżności i kto podejmuje decyzję. Sam raport nie rozstrzyga, czy organizacja spełnia wszystkie obowiązki prawne. Także znalezienie wpisu w rejestrze nie kończy oceny konkretnej relacji. Warto z góry określić, jakie dokumenty zachowujesz i jakie zdarzenia uruchamiają ponowne sprawdzenie.
Czytaj każdą kategorię danych we właściwym źródle
W KRS sprawdzasz podmiot, jego organy, prokurentów, zasady reprezentacji i ujawnionych wspólników. Odpis pełny daje wgląd w historię wpisów. CRBR dotyczy beneficjentów rzeczywistych, czyli innego zagadnienia niż samo prawo do podpisania dokumentu. Widoczność człowieka w zarządzie nie przesądza o faktycznej kontroli nad firmą.
Wykaz podatników VAT przedstawia status jako czynny, zwolniony albo niezarejestrowany i obejmuje ujawnione rachunki firmowe. CEIDG jest właściwa dla działalności jednoosobowej, a REGON uzupełnia dane identyfikacyjne. Karta JDG pokazuje właściciela jako jedyną osobę decyzyjną. Dane porównujesz według identyfikatorów podmiotu, nie według samej nazwy używanej w ofercie. Punkt wejścia do identyfikacji opisuje sprawdzenie firmy po NIP.
Przejdź od identyfikacji do udokumentowanego wyniku
Rozpocznij od danych strony umowy, a potem przejdź do osób. Oddziel informacje potwierdzone wpisem od wyjaśnień, których oczekujesz od kontrahenta. W dokumentacji ma znaczenie nie tylko końcowa decyzja, ale również to, co sprawdzasz i jakie pytania pozostają otwarte.
Zbieżne nazwisko na publicznej liście wymaga ustalenia, czy wpis rzeczywiście dotyczy badanej osoby. Nie utożsamiaj podobieństwa danych z rozstrzygnięciem. Zakres narzędzi dla procedury przedstawia AML weryfikacja klienta.
- 01 Potwierdź nazwę, NIP i KRS oraz formę działalności.
- 02 Odczytaj aktualną reprezentację i porównaj ją z osobami podpisującymi dokumenty.
- 03 Sprawdź role zawodowe ważnych osób wraz z historią funkcji i innymi spółkami.
- 04 Jeśli procedura tego wymaga, przeanalizuj beneficjentów z CRBR i publiczne listy sankcyjne.
- 05 Wyjaśnij niezgodności i oceń ustalenia według zasad swojej organizacji.
- 06 Zachowaj właściwy raport oraz wskaż podmioty wymagające dalszej obserwacji.
Uzupełnij odpis o relacje i zapis czynności
Oficjalna wyszukiwarka KRS pozwala pobrać odpis spółki. Nie składa wszystkich podmiotów danej osoby w zbiorczy profil z historią funkcji ani nie prowadzi dziennika Twoich weryfikacji. Informacje o beneficjentach i listach sankcyjnych wymagają odrębnego zakresu analizy, a nie samego odczytania składu zarządu.
Nasz profil łączy osobę z jej spółkami i rolami, a mapa pomaga badać relacje ujawnione w rejestrach. Plan Firma dokłada do weryfikacji beneficjentów z CRBR, powiązania i publiczne listy sankcyjne oraz raport z datą i dziennik weryfikacji. To inny zakres niż standardowy raport KRS o kontrahencie. Po zakończeniu czynności monitoring KRS informuje o wykrytej zmianie, którą oceniasz pod kątem potrzeby powtórzenia weryfikacji.
Wybierz plan zgodny z zakresem procedury
Podgląd pełnych profili i standardowe raporty kontrahenta są dostępne od planu Analityk. Rocznie płacisz 1 188 zł netto, co odpowiada 99 zł netto miesięcznie, lub wybierasz płatność miesięczną 199 zł netto. Plan obejmuje monitoring 25 osób albo spółek naraz i 10 raportów PDF miesięcznie. Zespół dodaje portfel z pliku NIP za 2 988 zł netto rocznie, czyli 249 zł netto miesięcznie w przeliczeniu, albo 499 zł netto miesięcznie.
Weryfikacja klienta AML i API należą do planu Firma. Opłata roczna to 7 788 zł netto, w przeliczeniu 649 zł netto miesięcznie, a opłata przy rozliczeniu miesięcznym wynosi 1 299 zł netto. Firma zapewnia 20 miejsc w zespole, role i uprawnienia, dziennik eksportów i weryfikacji oraz monitoring 2 500 osób lub spółek naraz. VAT doliczany do wszystkich cen wynosi 23%. Szczegółowe limity pozostałych zasobów podaje cennik weryfikacji w abonamencie.
FAQ
Nie, sprawdzenie tożsamości firmy i reprezentacji może służyć zwykłej kontroli przed umową. Zakres AML zależy od obowiązków organizacji i przyjętej procedury, a nie od samej nazwy czynności.
Wpis jest źródłem informacji o beneficjencie, które zestawiasz z pozostałymi ustaleniami. Istotne rozbieżności wymagają wyjaśnienia zgodnie z procedurą, zamiast automatycznego uznania procesu za zakończony.
Nie, raport dokumentuje wynik sprawdzenia i jego moment. Ocena ustaleń, wyjaśnienie różnic oraz decyzja o relacji pozostają po stronie organizacji prowadzącej weryfikację.
Profil pokazuje zawodowe role osób i ich historię w spółkach. Nie publikuje numeru PESEL, pełnej daty urodzenia, prywatnego adresu ani prywatnego telefonu.
Uporządkuj dane do swojej procedury
Zacznij od potwierdzenia podmiotu i reprezentacji, następnie przejdź do powiązań oraz informacji wymaganych w Twojej organizacji. Jeśli potrzebujesz narzędzi AML z raportem i dziennikiem, wybierz plan Firma.